Volgens de Wet ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) dienen organisaties anonieme meldkanalen ter beschikking te stellen aan medewerkers opdat zij overtredingen van de Wwft kunnen melden. Sinds 2023 is ook de Wet bescherming van klokkenluiders van toepassing. Deze schrijft onder andere voor, dat organisaties die onder de Wwft vallen meldprocedures moet vaststellen en een onafhankelijke coördinator van de meldprocedure moeten aanstellen, ongeacht het aantal medewerkers dat zij hebben. Wel mogen zij faciliteiten om meldingen te ontvangen en op te volgen delen, als ze minder dan 250 medewerkers hebben.
Het is onze indruk dat de toezichthouders op deze wet, zoals de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het Bureau Financieel Toezicht hier niet erg veel aandacht aan besteden. Wij hebben in ieder geval nog nooit gehoord dat één van deze toezichthouders hier een punt van heeft gemaakt. We zijn dan ook blij om te zien dat het Bureau Financieel Toezicht nu een bericht op haar website heeft geplaatst over dit onderwerp. Eigenaardig is wel dat zij vindt dat je dit pas vanaf 10 medewerkers hoeft te doen. Dat is niet wat de wet zegt. Maar het is een begin.
Wie is er nu echt onafhankelijk in een kleine organisatie? En hoe richt je een anoniem meldkanaal in? Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten. Volg een cursus bij ons. Of vraag een offerte aan als je hiervoor een externe wilt inschakelen.
Of denk eens aan de mogelijkheid om dit via de branche-vereniging te regelen. Zo kunnen de leden van Adfiz gebruik maken van ons meldkanaal en overige dienstverlening, ook als ze minder dan 10 medewerkers hebben.
